Премьер-министр РФ Медведев завизировал распоряжение, которым в государственную думу будет направлен на рассмотрение проект законодательного акта, обязывающий российские организации каждый год информировать государство о своих бенефициарных обладателях, информирует пресс-служба кабмина.
Документом, созданным Росфинмониторингом, вносят изменения в закон "О противодействии легализации доходов, полученных противозаконным методом, и субсидированию терроризма". Правками устанавливаются обязательства юрлица получать, хранить и обновлять данные о своих бенефициарных обладателях, документарно удостоверять ее верность и представлять по запросам федеральных органов исполнительной власти.
За нарушение этих притязаний организацию будут наказывать пеней от 100 000 до 500 000 рублей., их начальников – на 30 000–40 000 рублей. Размеры наказаний будут закреплены новой статьей в КоАП РФ – 14.25.1 "Нарушение юрлицами обязательства по установлению и представлению информации о своих бенефициарных обладателях".
Раньше Министерства экономики раскритиковало закон, отметив, что у российского юрлица могут появиться неприятности с получением информации о своих бенефициарах, потому, что фактически он может владеть организацией через ряд других, в частности иностранных. Помимо этого, учреждение показывает на отсутствие параметров "обоснованности и досягаемости" мер, которые юрлица должны принимать для обнаружения своих бенефициарных обладателей.